Додаток 7
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

K_DFM07_CODE

N(1)

Код юридичного статусу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або учасника фінансової операції

K_DFM07_NAME

C(34)

Юридичний статус суб'єкта первинного фінансового моніторингу або учасника фінансової операції

K_DFM07_CODE

K_DFM07_NAME

1

Юридична особа

2

Фізична особа

3

Фізична особа - підприємець

4

Філія (структурний підрозділ)

5

Представництво

6

Територіальний підрозділ банку

7

Спільна діяльність

8

Дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави