Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10)
25.04.2016, 11:55
Додаток 10
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)
Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10)
Структура K_DFM10
Назва реквізиту
Формат реквізиту
Значення реквізиту
K_DFM10_CODE
C(1)
Код ознаки здійснення фінансової операції
K_DFM10_NAME
C(160)
Ознака
Зміст K_DFM10
K_DFM10_CODE
K_DFM10_NAME
1
Операція здійснена
2
Операція не здійснена у зв'язку з неможливістю проведення ідентифікації та/або верифікації
3
Операція не здійснена у зв'язку з відмовою суб'єкта в її проведенні
4
Операція зупинена у зв'язку з тим, що її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
5
Операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
6
Операція зупинена на запит уповноваженого органу іноземної держави
7
Операція зупинена у зв'язку з рішенням Держфінмоніторингу
8
Операція не здійснена у зв'язку з відмовою учасника операції від її проведення (або спроба її проведення)