Додаток 8
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

K_DFM08_CODE

N(2)

Код типу особи, що має відношення до фінансової операції

K_DFM08_NAME

C(86)

Тип особи

K_DFM08_CODE

K_DFM08_NAME

01

Клієнт

02

Особа, від імені або за дорученням якої діє клієнт

03

Вигодоодержувач

04

Особа, яка діє від імені або за дорученням клієнта (представник клієнта)

05

Контрагент

06

Особа, яка діє від імені або за дорученням контрагента (представник контрагента)

07

Особа, від імені або за дорученням якої діє контрагент