|
Додаток 1
до Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
(пункт 2 розділу III)
|
Зразок бланку (форма шаблону) запиту:
|
_________________________________
(найменування та місцезнаходження
суб'єкта первинного фінансового
моніторингу)
|
Запит
про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта
Відповідно до вимог пункту 11 частини другої статті 6, пункту 10 частини другої статті 18 та частини третьої статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Держфінмоніторинг просить забезпечити відстеження (моніторинг) фінансових операцій клієнта ___________________________ за період ___________________________ (окрім фінансових операцій, пов'язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів).
|
_________________
(посада)
|
____________
(підпис)
|
________________________
(ініціали, прізвище)
|
Нравится? Лайкни!
|