Зразок бланка (форма шаблону) форми 5

ФОРМА N 5
Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 20__ року

________________________________________________
(повне найменування суб'єкта інформаційної діяльності)

Опис параметрів заповнення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

1. У колонці 2 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо іноземних юридичних осіб - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - країна громадянства, а у разі, якщо особа є громадянином декількох країн, - всі країни її громадянства. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства, або якщо особа є громадянином декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;

2) щодо юридичних осіб - країна, в якій зареєстрована юридична особа.

3. У колонці 4 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - серія та номер паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - номер документа, що посвідчує особу, із зазначенням типу документа (посвідчення особи, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо);

3) щодо юридичних осіб України - ідентифікаційний номер у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) щодо іноземних юридичних осіб - реєстраційний (ідентифікаційний) номер у комерційному, торговому, судовому або іншому реєстрі юридичних осіб країни реєстрації юридичної особи.

4. У колонці 5 зазначається повна адреса (поштовий індекс, країна, область (регіон), район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи. Щодо фізичних осіб - іноземців, осіб без громадянства (крім тих, що постійно проживають на території України), іноземних юридичних осіб адреса зазначається додатково англійською мовою.

5. У колонці 6 зазначається короткий опис взаємозв'язку особи - кінцевого бенефіціарного власника із суб'єктом інформаційної діяльності. Наприклад, якщо особа є прямим учасником суб'єкта інформаційної діяльності, зазначається "Учасник (акціонер), якому належить частка 75 % статутного капіталу суб'єкта інформаційної діяльності" або "Є контролером "Юридичної особи 1", якій належить 100 % акцій суб'єкта інформаційної діяльності".

Якщо особа здійснює незалежно від формального володіння значний або вирішальний вплив на управління або діяльність суб'єкта інформаційної діяльності, у колонці 6 зазначаються обставини здійснення такого впливу. Наприклад, "Здійснює вирішальний вплив як директор "Юридичної особи 2", якій належить 100 % акцій суб'єкта інформаційної діяльності".

Нравится? Лайкни!