Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10)
25.04.2016, 11:55


Додаток 10
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

 

 

 

 

 

Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10)

Структура K_DFM10

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

K_DFM10_CODE

C(1)

Код ознаки здійснення фінансової операції

K_DFM10_NAME

C(160)

Ознака

 

Зміст K_DFM10

K_DFM10_CODE

K_DFM10_NAME

1

Операція здійснена

2

Операція не здійснена у зв'язку з неможливістю проведення ідентифікації та/або верифікації

3

Операція не здійснена у зв'язку з відмовою суб'єкта в її проведенні

4

Операція зупинена у зв'язку з тим, що її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

5

Операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

6

Операція зупинена на запит уповноваженого органу іноземної держави

7

Операція зупинена у зв'язку з рішенням Держфінмоніторингу

8

Операція не здійснена у зв'язку з відмовою учасника операції від її проведення (або спроба її проведення)

9

Операція не здійснена з інших причин


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 731 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar