Додаток 12
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)
Довідник видів рішень (К_DFM16)
Структура K_DFM16
Назва реквізиту
Формат реквізиту
Значення реквізиту
K_DFM16_CODE
N(2)
Код виду рішення
K_DFM16_NAME
C(1000)
Вид рішення
Зміст K_DFM16
K_DFM16_CODE
K_DFM16_NAME
11
Рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон)
21
Рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів (осіб) відповідно до частини третьої статті 17 Закону
31
Рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону
32
Рішення про скасування рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону
33
Рішення про подальше зупинення видаткових операцій у випадках, встановлених частиною п'ятою статті 17 Закону
34
Рішення про скасування рішення про подальше зупинення видаткових операцій у випадках, встановлених частиною п'ятою статті 17 Закону
41
Доручення щодо зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на запит уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини третьої статті 23 Закону
42
Доручення щодо поновлення проведення фінансової операції відповідної особи на запит уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини третьої статті 23 Закону
61
Запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій