Зразок бланку (приклад шаблону) Запиту про надання документів, необхідних для проведення перевірки:
Образец бланка (пример шаблона) Запроса о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки:
|
Додаток 2
до Порядку проведення перевірок
Міністерством юстиції України
та його територіальними органами
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу
(пункт 14 розділу ІІ)
|
ЗАПИТ
про надання документів, необхідних для проведення перевірки
__________________________________________________________________
(найменування органу державного фінансового моніторингу)
|
|
Суб’єкту, керівнику __________________________
____________________________________________
(найменування суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО (серія і номер паспорта*))
|
|
"___" ________ 20__ року
|
Місцезнаходження __________________________
___________________________________________
|
|
Я,__________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
керівник робочої групи з проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підставі_________________________________________________________________________,
(дата, номер наказу та посвідчення)
виданого _______________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
прошу відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у термін до _______год. "___" _________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення належним чином засвідчені копії таких документів:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
|
|
_____________________________
(посада)
|
________________
(підпис)
|
____________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)
|
_____________________
* Для фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган.
Нравится? Лайкни!
|