Наказом від 13 травня 2015 № 673/5 Мін'юст оновив Порядок проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Дія цього документа поширюється також на перевірки нотаріусів, адвокатських бюро, адвокатів та їх об'єднань, а також інших суб'єктів господарювання, які надають юридичні послуги.

Планові перевірки планується проводити з періодичністю не рідше 1 разу на 3 роки. За наявності хоча б однієї з наступних підстав можуть проводитись і позапланові перевірки:

- за письмовим повідомленням органів держвлади або місцевого самоврядування про наявність ознак порушення таким суб'єктом вимог законодавства у сфері відмивання доходів;

- виявлення за результатами невиїзної перевірки фактів порушення суб'єктом вимог законодавства у сфері відмивання доходів;

-  у разі безпосереднього виявлення ознак порушення таким суб'єктом вимог законодавства у сфері відмивання доходів (за ініціативою Держфінмоніторингу);

- виявлення нових документів або обставин, які не були відомі та не могли бути відомі під час проведення перевірки та можуть впливати на висновки за результатами попередньо проведеної планової перевірки.

Перевірка (незалежно від її виду) повинна здійснюєтися робочою групою, до складу якої можуть входити працівники як центрального апарату Мін'юсту, так і працівники місцевих управлінь юстиції та працівники Держфінмоніторингу.

Термін проведення перевірки може становити до 7 робочих днів.