З 5 травня 2015 року санкції за порушення законодавства про фінансовий моніторинг накладаються за новими правилами, затвердженими наказом Мінфіну № 366 від 27.03.2015.

Прийняття цього документа обумовлено набранням чинності  Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

Серед найважливіших змін:

1) скорочення переліку суб'єктів первинного нагляду, на яких поширюється цей порядок. Серед них згадані тільки особи, які надають послуги з посередництва при операціях з нерухомістю;

2) присвоєння постановою про застосування штрафу статусу виконавчого документа (тепер не потрібно звернення Держфінмоніторингу в суд для примусового стягнення штрафу);

3) оскарження постанови до суду можливо тільки за мотивами встановлення законності його прийняття і при цьому не зупиняє дії постанови.